南寧軌道交通集團有限責任公司需對2022年度南寧軌道交通集團有限責任公司本部內控自評價及南寧軌道交通建設有限公司、南寧軌道交通運營有限公司、南寧軌道地產集團有限責任公司、南寧鐵路樞紐投資有限公司、南寧公共交通集團有限公司、南寧市市民卡信息服務有限責任公司6家重要全資、控股子公司內控監(jiān)督評價，本次項目上限控制價為200,000.00元整(含稅)，188,679.25元整(不含稅)。根據南寧軌道交通集團有限責任公司要求，現就本次項目進行公開比選，歡迎符合條件的會計師事務所參與比選。

一、項目內容

對2022年度南寧軌道交通集團有限責任公司本部內控自評價及南寧軌道交通建設有限公司、南寧軌道交通運營有限公司、南寧軌道地產集團有限責任公司、南寧鐵路樞紐投資有限公司、南寧公共交通集團有限公司、南寧市市民卡信息服務有限責任公司6家重要全資、控股子公司內控監(jiān)督評價。本次評價總體圍繞內部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監(jiān)督等要素，對企業(yè)內部控制設計與運行情況進行全面評價。包括但不僅限于以下內容：

1.內控體系建設情況

（1）內控體系是否建立健全；

（2）內部管控體制機制是否完善；

（3）內部管理制度體系是否完善，是否融合企業(yè)內控、風險和合規(guī)管理和相關要求；

（4）內控監(jiān)督評價體系是否建立完善；

（5）風控文化建設是否到位。

2.內控體系執(zhí)行情況

（1）重點領域日常管控是否完整、全面控制、執(zhí)行有效；

（2）重要崗位授權管理和權力制衡是否合理，不相容崗位職責是否相分離；

（3）重大風險防控體系是否健全完善，是否制定風險應對方案及應急預案；

（4）關鍵風險指標是否存在異常波動；

3.內控信息化情況

（1）信息系統(tǒng)建設是否建立健全；

（2）內控信息化與業(yè)務信息系統(tǒng)是否有效對接，并將內控體系管控措施嵌入各類業(yè)務系統(tǒng)；

（3）智能監(jiān)管風險預警是否固化至信息系統(tǒng)。

4.內控體監(jiān)督評價情況

（1）企業(yè)自評是否有序規(guī)范開展，客觀、真實、準確揭示經營管理中存在的內控缺陷、風險和合規(guī)問題進行全面自評，形成自評報告；

（2）集團是否開展重要下屬單位內控體系監(jiān)督評價工作；

（3）是否聘請具有相應資質的社會中介機構對內控體系進行外部評價，包括對子公司可持續(xù)發(fā)展能力進行評價；

（4）整改監(jiān)督是否落到實處，明確內控缺陷整改責任部門、責任人和完成時限，對整改效果進行檢查評價；

（5）是否嚴格執(zhí)行內控體系考核機制。

5.其他需要評價的內容。

（1）子公司可持續(xù)發(fā)展能力評價。

二、比選申請人資格要求

比選申請人為中華人民共和國境內依法設立的會計師事務所（若以分所名義參與比選申請，須出具總所授權書），持有合法有效的財政部門頒發(fā)的會計師事務所執(zhí)業(yè)證書；有資格承辦注冊會計師業(yè)務；截止到評價業(yè)務合同立項審批完成日，近三年沒有違法違規(guī)不良記錄、沒有受到行政處罰或行業(yè)處分。

三、比選文件的獲取

本項目不發(fā)放紙質文件，比選申請人自行在南寧軌道交通集團有限責任公司官網(http://skzjclub.cn/)的招標招商中的招標公告處下載比選文件（見本公告附件）。

四、比選時間、地點

1.時間：2023年 2 月 8日上午9:00

2.地點： 廣西南寧市云景路69號南寧軌道交通集團有限責任公司A2棟104會議室

五、比選人聯系方式

聯系地址：南寧市云景路69號

聯系人：審計部/監(jiān)事會工作部 劉工；電話：0771-2778951

 郵 箱：nngdjtsjb@163.com  

附件：

比選文件-最終版-南寧軌道交通集團有限責任公司2022年度集團公司本部內控自評價及6家（評審8日） .docx

比選文件.pdf